( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ชาวออสเตรียสี่คนที่ถูกระบุโดยหน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงในเซเชลส์ว่าเป็นเหยื่อของการหลอกลวงส่วนแบ่งการลงทุนได้รับเงินเกือบ 70,000 ดอลลาร์ (SR860,000) คืนให้พวกเขาในการพิจารณาคดีสถานที่สำคัญโดยศาลฎีกาเซเชลส์แถลงข่าวที่ออกโดย Financial Intelligence Unit (FIU) ในเซเชลส์
FIU ทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดของเซเชลส์เพื่อนำเรื่องขึ้นศาลภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดของเกาะ และตามรายงานของ FIU ชาวออสเตรียโชคดีที่ได้รับเงินคืน
“อาชญากรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในกลโกงเหล่านี้มักจะต้องสูญเสียเงินไป” คำแถลงของ FIU กล่าวในสัปดาห์นี้
Holger Gerwin หนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายได้แสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ในเซเชลส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ FIU และพันธมิตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
“ ฉันพอใจมากกับผลของคดีและความจริงที่ว่าฉันได้รับเงินคืนแล้ว FIU และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม” เกอร์วินกล่าว
Declan Barber ผู้อำนวยการ FIU ชื่นชมBMI Bankสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาในการช่วยให้มั่นใจว่าเหยื่อได้รับการระบุตัวและให้ความช่วยเหลือ
FIU กล่าวว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อใช้บริการของทนายความท้องถิ่นซึ่งยื่นคำร้องต่อศาลในนามของพวกเขาภายใต้พระราชบัญญัติ Proceeds of Crime
ในขณะที่ FIU มีอำนาจที่จะสงวนเงินไว้ชั่วคราวภายใต้การสอบสวนเพื่อหยุด
ไม่ให้ถูกย้ายออกจากเขตอำนาจศาล มีเพียงศาลเท่านั้นที่สามารถระงับเงินได้ หลังจากกระบวนการที่ครบกำหนดแล้ว เงินจะถูกส่งคืนให้กับผู้เสียหาย หากถูกระบุตัวหรือโอนให้รัฐ
นับตั้งแต่เปิดตัวภาคธุรกิจในปี 2539 อุตสาหกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศที่เฟื่องฟูของเซเชลส์ประกอบด้วยบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBCs) กว่า 140,000 แห่ง
เนื่องจากOECDให้คะแนนเขตอำนาจศาลของเซเชลส์ว่า ‘ไม่ปฏิบัติตาม’ ในแง่ของกฎความโปร่งใสด้านภาษีในปีที่แล้ว เซเชลส์ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของภาคส่วนนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย
Financial Services Agency (FSA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปีนี้ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอิสระของผู้ให้บริการองค์กรในเซเชลส์ ตลาดหลักทรัพย์ ประกันภัย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สมัชชาแห่งชาติเซเชลส์ยังได้อนุมัติการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 และการรวมมาตราใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายและภาคนอกอาณาเขตเป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การเพื่อเศรษฐกิจ คำแนะนำ การดำเนินงานและการพัฒนา ( OECD )
ศาลฎีกาแห่งเซเชลส์มีคำสั่งให้ระงับและริบเงินรายได้ทางอาญาหลายล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับนอกชายฝั่งอันเป็นผลมาจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดย FIU
ศาลยังได้สั่งอายัดและริบเงินจำนวนมากเป็นจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์ในการดำเนินการทางอาญาจากอาชญากรรมนอกชายฝั่งอันเป็นผลมาจากการสอบสวนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Credit : tropicalnorthholidays.info negozioinformatica.com radioguiniguada.org pasdepanique.net texorrium.com proizvodiusluge.com solutionsinrecruitment.com trubkotlamka.net startuptrek.net milleniumlist.info
